Cofundadores da Bitwise enfrentam acusações federais alegando esquema de fraude de US$ 100 milhões

As autoridades federais acusaram os cofundadores da startup Bitwise Industries de Fresno de fraude depois que a empresa demitiu todos os seus funcionários e fechou sem explicação.

Irma Olguin Jr. e Jake Sobral se renderam às autoridades na quinta-feira depois de serem acusados ​​​​em uma queixa federal de conspirar para cometer fraude eletrônica e levar mais de US$ 100 milhões, US Atty. Philip A. para o Distrito Leste da Califórnia. Talbert anunciou em um comunicado à imprensa.

“Os réus poderiam simplesmente ter optado por aceitar o fracasso do modelo de negócios da Bitwise”, disse Talbert. “Em vez disso, eles usaram mentira após mentira para arrecadar de forma fraudulenta mais de US$ 100 milhões de uma empresa falida.”

Ambos deveriam comparecer ao tribunal federal em Fresno na quinta-feira.

Durante anos, a Bitwise tem sido a queridinha da tecnologia do Vale Central, prometendo aos líderes transformar a economia da região, revitalizar os centros da cidade e equipar os trabalhadores com competências digitais para serem competitivos.

Tudo desabou no Memorial Day, quando a empresa dispensou todos os 900 funcionários e disse-lhes que seus empregos foram eliminados permanentemente duas semanas depois. A Bitwise pediu falência em 28 de junho e desde então enfrenta ações judiciais de ex-membros do conselho, credores e ex-funcionários.

A denúncia federal alega que Olguín e Sobral mentiram aos membros do conselho, investidores e credores antes de janeiro de 2022 para obter mais dinheiro. Ele supostamente fabricou informações em apresentações do conselho e materiais para investidores e criou vários registros usando os fundos para pagar a folha de pagamento da Bitwise Industries, reformar escritórios e pagar dívidas anteriores.

Olguin e Sobral enfrentam uma pena máxima de 20 anos de prisão e uma multa de 250 mil dólares.

A Bitwise começou como um campo de treinamento de codificação em Fresno em 2013, adquiriu edifícios ao longo dos anos para hospedar empresas locais e abriu espaços de trabalho conjunto na Califórnia, Texas e Ohio. Ela levantou uma rodada de financiamento da Série A de US$ 27 milhões em 2019 e uma rodada de financiamento da Série B de US$ 50 milhões em 2021.

Também na quinta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA anunciou acusações contra dois ex-co-presidentes-executivos de falsificar registros e enganar investidores para arrecadar US$ 70 milhões.

“Alegamos que Sobral e Olguin recorreram a fraude flagrante, incluindo a criação de documentos financeiros falsos, para defraudar investidores e angariar dinheiro”, disse Monique C. Winkler, diretora regional do escritório da SEC em São Francisco, num comunicado à imprensa.

Winkler disse que os dois supostamente enviaram aos investidores capturas de tela da conta bancária da empresa que mostravam um saldo de caixa de US$ 23,4 milhões, quando ela tinha apenas US$ 325.100.

“Isto não é um erro bancário – isto é fraude, e a SEC está tomando medidas para responsabilizar os réus”, disse Winkler.