Folha de acusação apresentada contra o líder da AAP, Sanjay Singh, no caso de política de bebidas alcoólicas de Delhi

Nova Delhi:

A Diretoria de Execução apresentou no sábado uma acusação contra o MP da AAP Sanjay Singh em um caso de lavagem de dinheiro relacionado à política de impostos especiais de consumo de Delhi, disseram autoridades.

A queixa da acusação foi apresentada a um tribunal local ao abrigo de várias secções da Lei de Prevenção do Branqueamento de Capitais (PMLA).

Esta é uma folha de acusação suplementar neste caso, uma vez que a agência já havia apresentado cerca de cinco dessas queixas.

Partido Aam Aadmi (AAP) Rajya Sabha MP Sr. Singh foi preso pelo ED em outubro neste caso.

A agência anti-lavagem de dinheiro alegou que Dinesh Arora, um empresário acusado, deu Rs 2 milhões em dinheiro em duas parcelas na residência do parlamentar Rajya Sabha.

Sr. Singh negou a alegação.

O MP da AAP foi preso pelo ED em conexão com a investigação de lavagem de dinheiro relacionada ao caso da Política de Impostos Especiais de Delhi de 2021-22 e foi o segundo líder de alto nível a ser acusado no caso, depois do ex-vice-ministro-chefe Manish Sisodia.

A AAP, que governa Delhi, classificou as prisões e o caso de “bruxaria política”.

A investigação do ED revelou que Arora entregou Rs 2 milhões em dinheiro na casa de Singh em duas ocasiões – Rs 1 milhão de cada vez – alegou a agência em seu pedido de prisão preventiva.

O período em que o dinheiro teria sido entregue foi entre agosto de 2021 e abril de 2022.

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