De Binance, KuCoin a Huobi, FIU quer que MeITY bloqueie URLs de 9 plataformas offshore de criptomoeda

No que poderia ser um grande golpe para o setor de criptomoedas na Índia, a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do Centro, que está subordinada ao Ministério das Finanças, emitiu avisos de causa aparente para 9 plataformas offshore de criptomoedas e ativos digitais virtuais, incluindo Binance e Binance . KuCoin. Essas notificações foram emitidas por descumprimento das leis de combate à lavagem de dinheiro.

Não apenas o aviso, a FIU também deu o próximo passo ao escrever ao Ministério de Eletrônica e Tecnologia da Informação (MeitY) para bloquear os URLs dessas nove entidades que operam ilegalmente sem seguir as disposições da Lei PML na Índia.

Além da Binance e da KuCoin, outros provedores de serviços de ativos digitais virtuais (VDA SPs) que receberam avisos por não se registrarem como entidades sujeitas à FIU-Índia são Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex.

Provedores de serviços de ativos digitais virtuais que operam na Índia (offshore e onshore) e envolvidos em atividades como troca entre ativos digitais virtuais e moedas fiduciárias, transferência de ativos digitais virtuais, segurança ou administração de ativos digitais virtuais ou instrumentos que permitem o controle sobre ativos digitais virtuais ativos. etc. é obrigado a ser registrado como uma ‘Entidade Reportante’ junto à FIU IND e cumprir o conjunto de obrigações obrigatórias sob a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PMLA) de 2002.

A responsabilidade é baseada na atividade e não depende da presença física na Índia.

O Ministério das Finanças disse que o regulamento impõe relatórios, manutenção de registos e outras obrigações aos SPs VDA ao abrigo da Lei PML, incluindo o registo junto da FIU IND.

“Como parte da ação de conformidade contra entidades offshore, a Unidade de Inteligência Financeira da Índia (FIU IND) emitiu avisos de causa de demonstração de conformidade para nove Provedores de Serviços de Ativos Digitais Virtuais (VDA SPs) offshore sob a Seção 13 da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA)”, afirmou o ministério em comunicado.

De acordo com a Lei de TI, as entidades sujeitas são obrigadas a apresentar uma Declaração de Transações Financeiras (SFT) ao departamento fiscal, contendo detalhes de certas transações financeiras ou quaisquer contas reportáveis ​​feitas por elas durante o ano.

Em Março, o governo colocou a VDA SP no âmbito do quadro de Combate ao Branqueamento de Capitais/Combate ao Financiamento do Terrorismo (AML-CFT) ao abrigo das disposições do PMLA.

(Com informações do PTI)